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公告日期：2018-05-29
证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证
券
广州市锐丰音响科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月28日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王锐祥
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2018年5
月28日召开2017年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，
持有表决权的股份47,140,680股，占公司股份总数的52.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
1、议案内容
公司2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 47,140,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
1、议案内容
公司2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 47,140,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案;
1、议案内容
公司2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数 47,140,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过关于《公司2018年度财务预算报告》的议案;
1、议案内容
公司2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数 47,140,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案;
1、议案内容
具体内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年年
度报告》（公告编号：2018-009）及《2017年年度报告摘要》（公告编
号：2018-010）。
2、议案表决结果：
同意股数 47,140,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
……
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