公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-018

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

（住所：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号）

2017 年第一次股票发行方案

主办券商

（住所：海口市南宝路３６号证券大厦４楼）

二〇一七年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

目录......2

释义......3

一、公司基本情况......5

二、股票发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格和定价依据......9

（四）发行股份数量及募集资金金额......9

（五）董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及发行价格的调整.........................................................................................9

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......10

（七）本次发行新增股份限售安排......10

（八）募集资金用途......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15

四、其他需要披露的重大事项......16

五、本次股票发行相关中介机构信息......18

（一）主办券商......18

（二）律师事务所......18

（三）会计师事务所......19

六、有关声明......19

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：公司、本公司、锐丰科指 广州市锐丰音响科技股份有限公司

技

锐丰建声 指 广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，公

司的全资子公司

锐丰文化 指 广州市锐丰文化传播有限公司，公司的全资子公司

股东大会 指 广州市锐丰音响科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会

监事会 指 广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会

公司章程 指 广州市锐丰音响科技股份有限公司章程

在册股东 指 股权登记日在册的股东

中科白云 指 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司，公司

股东

广东宏业 指 广东宏业广电产业投资有限公司，公司股东

广东中科招商 指 广东中科招商创业投资管理有限责任公司

中科招商 指 中科招商投资管理集团股份有限公司

中广投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。