公告日期：2017-12-26

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017年12月25日由公司第三届董事

会第八次会议审议并通过。会议召开符合有关《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年1月18日上午10:00

结束时间： 2018年1月18日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（二）关于修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

（三）关于修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；

（四）关于2018年度公司向银行申请授信额度并由关联方担保

的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

参加股东大会时请出示相关证件的原件。

（二）登记时间:2018年1月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点

广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号,公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段10号

联系人：苏波

联系电话：020-39280132

传真：020-39280123-8056

（二）会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。