公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-022

证券代码：833548证券简称：锐丰科技主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关于修改公司章程的公告

广州市锐丰音响科技股份有限公司 (以下简称“公

司”)2017年第二次临时股东大会于2017年6月16日召开,

会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,决定对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

一、公司章程修改情况

（一）原公司章程第五条为:

“第五条 公司注册资本为人民币8500万元。”

现修改为:

“第五条 公司注册资本为人民币9000万元 。”

（二）原公司章程第十四条中增加：

“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”

二、审议和表决情况

2017年6月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通

公告编号：2017-022

过了《关于修改<公司章程>的议案》，5 票同意，0 票反对，

0票弃权；

2017年6月19日，公司2017年第二次临时股东大会审

议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意股数

59,219,760 股，占股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数0股；弃权股数0股。

三、本次章程修改对公司经营的影响

本次章程修改系因公司实施股票发行从而导致公司注册资本增加，本次股票发行募集资金能补充公司开展业务所需的流动资金，对公司未来财务状况及经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

1、《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2017 年第二次

临时股东大会决议》。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日

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