公告日期：2017-12-26

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，电话和书面

通知。

2、会议召开时间：2017年12月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长王锐祥

6、会议主持人：董事长王锐祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立董事会审计委员会并选举成员的议案》，该议案无需提交股东大会表决；

1、议案内容

进一步完善公司法人治理结构，促进董事会建立更加科学高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《广州市锐丰音响科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟成立审计委员会。董事长王锐祥先生拟提名杨标先生、李伯侨先生、何志远先生为审计委员会成员，其中杨标先生出任主任委员。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于成立董事会提名委员会并选举成员的议案》，该议案无需提交股东大会表决；

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事会建立更加科学高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《广州市锐丰音响科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟成立提名委员会。董事长王锐祥先生拟提名李伯侨先生、任元吉先生、王锐祥先生为提名委员会成员，其中李伯侨先生出任主任委员。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举成员的议案》，该议案无需提交股东大会表决；

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事会建立更加科学高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《广州市锐丰音响科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟成立薪酬与考核委员会。

董事长王锐祥先生拟提名任元吉先生、李伯侨先生、凌子斌先生为薪酬与考核委员会成员，其中任元吉先生出任主任委员。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于成立董事会战略委员会并选举成员的议案》，该议案无需提交股东大会表决；

1、议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事会建立更加科学高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《广州市锐丰音响科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟成立战略委员会。

董事长王锐祥先生拟提名王锐祥先生、任元吉先生、李伯侨先生为战略委员会成员，其中王锐祥先生出任主任委员。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过关于修订《广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会议事规则》的议案，该议案需提交股东大会表决；

1、议案内容

为进一步规范公司董事会的议事方式和……
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