公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-037

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

聘任独立董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会决议通过于2017年8月7日审议并通过：1、《关于提名

任元吉先生为公司独立董事的议案》；2、《关于提名李伯侨先生为公司独立董事的议案》；3、《关于提名杨标先生为公司独立董事的议案》。上述独立董事的任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

11人。到会人持有公司股份59,219,760股，占股份总数的69.67%，

会议由董事长王锐祥先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数59,219,760股，占本次股东大

会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有

表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权

公告编号：2017-037

股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

独立董事任元吉先生持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%；

独立董事李伯侨先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；独立

董事杨标先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

为完善公司的治理架构，公司增设三名独立董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

该任命不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，符合相关规定，保证了董事会的正常运作，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事任职后，将按照《公司法》及《公司章程》的规定履行独立董事职责，对公司的经营监督将起到积极影响。

三、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司2017年第四次临时股东

大会决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日

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