公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-022

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 23 日审议并通过：

选举周晖先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 6,341,124 股，占公司股本的 22.6469%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林钦先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,723,244 股，占公司股本的 9.7259%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份5,004,324股，占公司股本的17.8726%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邵祖权先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,884,880 股，占公司股本的 17.4460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵祖权先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,884,880 股，占公司股本的 17.446%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小凤女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周晖先生主持。

公告编号：2021-022

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历
王小凤，女，1984 年 9 月出生，无境外永久居留权。
毕业于重庆工商大学（原重庆商学院）企业管理专业。

2012 年 12 月至 2015 年 9 月，就职于武汉湾流新技术有限公司，任主管会计；

2015 年 10 月至今，就职于武汉湾流科技股份有限公司，任财务部经理兼证券事务代表。换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 23 日审议并通过：

选举胡侃先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 503,005 股，占公司股本的 1.7964%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡侃先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任，为公司正常换届选举及聘任，是公司治理的正常需求。

此次换届选举及聘任不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-022

《武汉湾流科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
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