公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-023

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司于 2025

公告编号：2025-023

年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，本次修订后，原章程废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《对外担保管理制度》；

4、《对外投资制度》；

5、《关联交易管理制度》；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 26 日上午 10：30 在公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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