公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-018

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东会会议的议案》，决定于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第
二次临时股东会会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公告编号：2025-018

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833552 威尔数据 2025 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

公告编号：2025-018

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟变更经营范围暨修

1 √

改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改《公司
章程》。详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修改< 公司章程>公告》（2025-017）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为(1)；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

公告编号：2025-018

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2025 年 7 月 21 日 8：00-9：00

（三） 登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：张华超

2、联系电话：0535-3971……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。