公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-016

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话
方式通知

5.会议主持人：王冠男

6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改
《公司章程》。详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>公告》（2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议
案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2025 年度第二
次临时股东会会议，审议前述需提交股东会会议审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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