公告日期：2026-04-03

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833552 威尔数据 2026 年 4 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
山东康桥（烟台）律师事务所 2 位律师出席。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

《关于<2025 年年度报告及摘要>

3 √

的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

4 √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

5 √

的议案》

《关于<2025 年年度权益分派预

6 √

案>的议案》

（一） 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》根据法律、法规
和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会
工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

（二） 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2025 年年度报告》(编号 2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(编号 2026- 008)。
（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于……
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