公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-010

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以电话形式
通知
5.会议主持人：郭福涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2025 年年度报告》(编号 2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(编号 2026-008)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

公告编号：2026-010

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-011)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

三、 备查文件
（一） 经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第四届
监事会第五次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 3 日

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