公告日期：2025-12-09

证券代码：833555 证券简称：华南信息 主办券商：申万宏源承销保荐
四川华南信息产业股份有限公司监事会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届监事会第五次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川华南信息产业股份有限公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）运作，
维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《四川华南信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监 事

第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。每届监事会中职工代表的比
例由股东会决定，但是，由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
股东代表担任的监事由股东会选举或更换，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取包括下列行为在内的措
施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、
阻挠：

（一）及时向监事提供公司定期报告以供审核，并提供审核所须的资料、信息；

（二）配合监事检查公司财务，提供相关报表、凭证等资料、信息；

（三）配合监事对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行的监督，提供行相相关的资料、信息；

（四）配合监事因发现公司经营情况异常而进行的调查时，提供调查所需资料、信息；配合监事在必要时所聘请的会计师事务所、律师事务所等专业机构的工作。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第五条 有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第一百四十条规定的
情形的，不得担任公司的监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第七条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事
会议的，视为不能履行职责，股东会或职工民主选举可以予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职
的规定，适用于监事。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和
勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实
义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体
监事过半数选举产生或罢免。

第十七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议。在董事会不履行《公司法》规定的召集和……
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