公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-016

证券代码：833557 证券简称：中诺思 主办券商：金元证券
深圳市中诺思科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议+电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王建宇
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立河北子公司的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-016

本公司拟出资设立控股子公司“中诺天成（石家庄）教育技术有限公司”(暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准)，注册地为河北石家庄，注册资本为人民币100万元，其中本公司认缴出资人民币70万元，占注册资本的70.00%，白志伟认缴出资人民币20万元，占注册资本的20.00%，彭争先认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%，姜帅认缴出资人民币5万元，占注册资本的5.00%。

拟设立的子公司名称、经营范围等以工商行政管理部门登记核准为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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