公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007

证券代码：833557 证券简称：中诺思 主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告相关内容。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1.2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司2018年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司2018年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年度报告及摘要》真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》

公告编号：2019-007

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2018年关联方资金占用专项审计报告的议案》1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市中诺思科技股份有限公司二〇一八年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第ZI10220号）》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营持续、稳定、健康发展，保障公司经营资金需求，公司决定不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
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