公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-025

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王长海董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>

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配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治
理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；
（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；
（9）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）；
（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
（11）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-039）；
（12）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；
（13）《信息披露暂缓与豁免管理规定》（公告编号：2025-041）；

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》等无需提交股东会审议的公
司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-042）……
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