公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-041

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

规定

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年10月24日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东亚太天能科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理规定

第一章 总则

第一条 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护公司商业秘密及核心竞争优势，维护公司合法权益与全体股东的根本利益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本规定。第二条 公司信息披露暂缓与豁免管理遵循"严格审查、分级审批、风险可控、留痕备查"原则，确保在符合法律法规前提下审慎行使自主权。

第二章 暂缓与豁免披露的适用范围

第三条 符合下列情形之一的信息，公司可申请暂缓或豁免披露，或拒绝向特定对象提供：
（一）涉及国家秘密，披露后可能损害国家利益的；
（二）涉及核心商业秘密或关键内部信息，属于公司《信息分类分级管理制度》界定的核心信息范围，披露后可能引致不正当竞争、损害公司商业利益或丧失竞

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争优势的；
（三）属于未公开重大信息（内幕信息），提前披露可能严重干扰公司正常经营、影响公司战略实施或引发市场误判的；
（四）法律、行政法规、证券监管机构规定或认可的其他可豁免情形。
第四条 股东、合作伙伴或其他外部单位及个人依据《公司章程》或相关协议向公司提出信息提供请求时，以下信息（以公司《信息分类分级管理制度》及附件《核心信息清单》为准）列为核心豁免范围，原则上不予提供：
（一）经营与战略信息：战略规划草案、投资可行性分析、定价模型、重大合同、客户及供应商清单、涉及核心人才激励且可能直接引发不正当竞争的未公开绩效考核方案与薪酬结构细节；
（二）技术与研发信息：实验数据、工程图纸、电路原理图、程序源代码、工艺流程及参数记录；
（三）财务与会计信息：未公开的月度/季度财务会计报告草案、审计工作底稿、成本明细表、预算执行表；
（四）会计凭证及原始单据：包括但不限于记账凭证、发票、合同附件、银行流水等直接反映上述信息的原始记录。

第三章 内部审批程序与权限

第五条 公司设立信息披露豁免审查委员会（下称"委员会"），由董事长、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及法务部门负责人组成，履行以下职责：
（一）审定公司信息暂缓与豁免披露的重大政策；
（二）批准对本规定第四条所列核心豁免信息的对外提供；
（三）监督本规定的执行情况，处理重大违规行为。
第六条 审批权限划分：
（一）一般信息的暂缓披露或对外提供，由董事会秘书审核，报分管副总经理批准；
（二）核心信息（以公司《信息分类分级管理制度》为准）的豁免披露或对外提供（包括对股东查阅请求的拒绝），必须经委员会全体成员三分之二以上同意，并形成书面决议。
第七条 审查流程：

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（一）申请：业务部门或董事会办公室提出申请，附具《信息密级认定表》及豁免理由说明；
（二）评估：委员会常设机构（董事会办公室）应在收到申请后 3 个工作日内完成初步评估，并提请委员会审议；
（三）批复：批准决定应明确豁免依据、期限、知悉范围及后续披露触发条件；（四）归档：全部申请材料、评估记录、委员会决议及批复文件应一并归档，由董事会办公室妥善保存至少 10 年。

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