公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-042

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 10 月 24 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过
之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东亚太天能科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理的职权与职责，完善公司治理，确保经营管理决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及广东亚太天能科技股份有限公司公司章程（以下简称《公司章程》），制定本细则。
第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责，在董事会授权范围内主持公司日常经营管理工作。

第二章 职权与授权

第三条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

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(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、人力资源总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）在董事会批准的年度薪酬与激励总体预算框架内，决定公司全体员工的薪酬、绩效奖金、福利及行使非持续性专项奖励的最终审批权；
（九）依据经董事会批准的《总经理工作细则》行使董事会授予的一切经营管理职权。
(十)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第四条 专项奖励授权
（一）授权基础：在董事会批准的年度薪酬与激励总体预算框架内，总经理依据《公司章程》第一百二十一条第（八）项，拥有对全体员工（包括《公司章程》第一百一十七条所述的兼任研发、生产、经营岗位的高级管理人员）发放非持续性专项奖励的最终审批权。
（二）授权框架：
1. 年度专项奖励总额不得超过最近一期经审计的年度营业总额的 1.5%；
2. 单笔专项奖励不得超过人民币 20 万元；
3. 总经理可在上述额度内跨年度滚动使用预算。
（三）适用情形：包括但不限于项目攻关奖、技术革新奖、成本节约奖、特殊贡献奖及其他总经理基于具体运营情况认定的突发性奖励。
第五条 其他经营管理授权
（一）依据《公司章程》第一百二十一条第（九）项，董事会授予总经理以下事项的最终审批权：
1. 单笔或同一会计年度内累计金额低于公司最近一期经审计总资产 5% 的资产购买、出售、租赁及对外投资；
2. 在董事会批准的年度预算范围内，审批所有相关的经营管理费用及资本性支出。
3、公司可根据生产经营实际情况，每年在财务预算中预留出一定额度的资金以利于对临时性或计划外项目的资金安排，该项资金由总经理控制审批。

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4、总经理在日常生产经营中，签订单项重大购销合同额度的权限为人民币壹仟万元；
（二）本细则未明确的其它经营管理职权，总经理可根据经营需要，提请董事会以专项决议形式授予。

第三章 实施与监督

第六条 实施流程
（一）总经理行使本细则授予的审批权，为最终审批环节。
（二）财务部门依据总经理审批结果执行各项付款及奖励发放。应保留必要的书面或电子审批记录作为内部管理凭证。
第七条 报告制度：总经理应定期就本细则授权事项的实施概况向董事会报告。
第四章 附则

第八条 本细则经董事会审议批准后生效。
第九条 本细则由董事会负责解释。

广东亚太……
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