公告日期：2025-10-24

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833559 亚太天能 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于修订需要提交股东会审议

2 √

的公司治理相关制度的议案》

3 《关于修订监事会议事规则的议 √

案》

议案具体内容如下：

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治
理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；
（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；
（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；
（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；
（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；
……
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