公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-044

证券代码：833559 证券简称：亚太天能 主办券商：开源证券
广东亚太天能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王长海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,270,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-044

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,270,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治
理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-044

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

（9）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；

（11）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-039）；

（12）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；

（……
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