公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013
证券代码：833560 证券简称：东南电梯 主办券商：华泰联合
东南电梯股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况（董事会）
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2019年4月24日审议并通过《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》：

提名秦健聪为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名秦健明为公司董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名马凌云为公司董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名吴钢为公司董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名刘波为公司独立董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈世青为公司独立董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名冯颖为公司独立董事，任期期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由秦健聪先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事秦健聪直接持有公司股份60,973,600股，占公司股本的30.2316%。不是失信

公告编号：2019-013
联合惩戒对象。该董事间接持有公司股份12,602,950股，占公司股本6.2487%

董事秦健明直接持有公司股份58,609,200股，占公司股本的29.0593%。不是失信联合惩戒对象。该董事间接持有公司股份12,602,950股，占公司股本6.2487%。

董事马凌云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴钢持有公司股份265,200股，占公司股本的0.1315%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事刘波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事陈世青持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事冯颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届基本情况（监事会）
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2019年4月24日审议并通过《关于推选第四届监事会非职工监事候选人的议案》：

提名滕嘉箴为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名史月珍为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由滕嘉箴先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事滕嘉箴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事史月珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件

公告编号：2019-013
（一）《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《东南电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

东南电梯股份有限公司
董事会
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