公告日期：2025-08-06

证券代码：833562 证券简称：ST 金粮 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山西金粮饲料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833562 ST 金粮 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

审议《关于未弥补亏损

超实收股本总额三分之 √

一的议案》

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的议案》（公告编号：2025-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 11 日 10:00

（三） 登记地点：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：杜艳君 电话：0354-2634231

地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村
（二） 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
五、 备查文件
《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日
附件：

授权委托书

法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加……
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