公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-014

证券代码：833562 证券简称：ST 金粮 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日电话通
知

5.会议主持人：董事长李照亮

6.会议列席人员：财务负责人范俊芳

7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 年半年度报告。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www,neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，对需股东会审议的事项进行审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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