公告日期：2026-03-25

证券代码：833562 证券简称：ST 金粮 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村公司公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 14:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833562 ST 金粮 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京德和衡（太原）律师事务所两名律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟续聘2026年度会计

1 √

师事务所公告》

2 《2025 年年度报告及报告摘要》 √

3 《2025 年度董事会工作报告》 √

4 《2025 年度监事会工作报告》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《2025 年度利润分配方案》 √

《董事会关于2025年度财务审计

8 √

报告非标意见的专项说明》

《监事会关于2025年度财务审计

9 √

报告非标意见的专项说明》

《关于公司未弥补亏损超实收股

10 √

本三分之一》

（一）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发
展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报
告摘要》。

（三）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营

情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

（四）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 ……
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