公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-031

证券代码：833565 证券简称：方元资产 主办券商：海通证券
方元资产管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 12 月 2 日经方元资产管理股份有
限公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

提名谷少斌先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因任盼女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名谷少斌先生为公司新任董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

谷少斌，男，1993 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年
5 月入职方元资产管理股份有限公司，目前任职行政人事部总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-031

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。三、备查文件

《方元资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

方元资产管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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