公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-036

证券代码：833565 证券简称：方元资产 主办券商：海通证券
方元资产管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：党信涛先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》、《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于拟修订<

公告编号：2024-036

公司章程>公告》 （公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新任董事提名>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司董事辞职公告》 （公告编号：2024-030）及《方元资产管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<选举公司法定代表人>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》 （公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》 （公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-036

（四）审议通过《关于<任命公司总经理>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》 （公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》 （公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会秘书、财务负责人变更>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司高级管理人员辞职公告》 （公告编号：2024-032）及《方元资产管理股份有限公司高级管理人员任命公告》 （公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。