公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-015

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：汪雅娣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元企业管理股份有限公司章程》《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2024 年公司管理层的工作给予肯定，对 2025 年监事会工作做出安排。

公告编号：2025-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《方元企业管理股份有限公司 2024 年度财务审计报告》勤信审字【2025】第 1248 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

方元企业 2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据2024年度工作情况及2025年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-015

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司 2024年年度报告》（2025-017）及《方元企业管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-016）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。