公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-019

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-019

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833565 方元企业 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西宽泽律师事务所杨哲律师
（七）会议地点

西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 24 层南侧会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2024 年度董事会的主要工作并对 2025 年董事会工作进行展望。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2024 年公司管理层的工作给予肯定，对 2025 年监事会工作做出安排。
（三）审议《2024 年度财务审计报告的议案》

审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元企业管理股份有限公司 2024 年度财务审计报告》勤信审字【2025】第 1248 号。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-019

方元企业 2024 年度财务决算报告
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门认真履行职责，根据2024年度工作情况及2025年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司 2024年年度报告》（2025-017）及《方元企业管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-018）。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-016）。
（九）审议《关于《修订公司章程》的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn……
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