公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-034

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点：西安市曲江新区翠华路 808 号科泰大厦 24 层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东以现场投票方式参与表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10：00。

公告编号：2025-034

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833565 方元企业 2025 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 子公司减资事宜 √

《关于子公司减资事宜的议案》

议案内容：议案内容详见 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元企业管理股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-032）、《方元企业管理股份有限公司关于控股子公司减资公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-034

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 10：00

（三）登记地点：方元企业董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：029-89660530
（二）会议费用：开会期间股东产生的一切费用由本人自行承担。
五、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

方元企……
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