公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-035

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：党信涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元企业管理股份有限公司章程》、《方元企业管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《子公司减资事宜》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元企业管理股份有限公司关于全

公告编号：2025-035

资子公司减资公告》（公告编号：2025-032）、《方元企业管理股份有限公司关于控股子公司减资公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会秘书、财务负责人变更》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元企业管理股份有限公司关于高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-030）及《方元企业管理股份有限公司关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开方元企业管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元企业管理股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

方元企业管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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