公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-036

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党信涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数73,618,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.1656%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<子公司减资事宜>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月12日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-032）、《方元企业管理股份有限公司关于控股子公司减资公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,618,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

方元企业管理股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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