公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-040

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：党信涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元企业管理股份有限公司章程》、《方元企业管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

方元企业拟将其持有的西安方金企业管理有限公司（简称“西安方金”）60.00%的股权转让给西安昇瑞贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。具体详见

公告编号：2025-040

公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事认为，方元企业层面没有对西安方金进行过实缴，认为此次事项属于经营层负责的事情，因此选择弃权票
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《方元企业管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

方元企业管理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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