公告日期：2026-04-28

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：谷少斌

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2025 年度董事会的主要工作并对 2026 年董事会工作进行展望。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议 2025 年公司经营情况；2026 年公司发展规划。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元企业管理股份有限公司 2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S01920 号）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

方元企业 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据2025年度工作情况及2026年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司 2025年年度报告》（2026-012）及《方元企业管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-013）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《方元企业管理股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-014）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通……
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