公告日期：2026-04-28

证券代码：833565 证券简称：方元企业 主办券商：国泰海通
方元企业管理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无特别说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833565 方元企业 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市建纬（西安）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务审计报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议

7 √

案》

8 《关于子公司减资的议案》 √

《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议

9 √

案》

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的

10 √

议案》

议案内容：

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

董事长就董事会工作内容进行汇报，总结了 2025 年度董事会的主要工作并对 2026 年董事会工作进行展望。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责。

议案三：审议《2025 年度财务审计报告的议案》

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《方元企业管理股份有限公司 2025 年……
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