公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-012

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式书面发
出

5.会议主持人：公司董事长李睿先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合
法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙)”为公司财
务审计机构的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

本公司拟续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙)”为公司 2024 年度审计机构；聘用期限自审计机构进场工作至 2024 年度股东大会止。众华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计报表提供审计服务，经协商 2024 年报的审计报酬为 5 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关
于续聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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