公告日期：2025-04-30

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式书面发
出

5.会议主持人：公司董事长李睿先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告主要对董事会 2024 年主要工作进行汇报，并对 2025 年工作进行部署，
内容详见《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-016）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度决算报告》
1.议案内容：

对公司 2024 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报；内容详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对总经理 2024 工作进行汇报总结，并对 2025 年工作进行部署；内容详见
《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南和谐通用航空股份有限公司 2024 年度财务预算执行及
2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对公司2024年度财务预算执行情况及2025年财务员进行报告；内容详见《云南和谐通用航空股份有限公司 2023 年度财务预算执行及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

由于公司业绩亏损，拟 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14
号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对和谐通航无保留意见审计报告中强调事项段落涉及事项进行了专项说明并出具了《非标准审计意见涉及事项……
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