公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-031

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-031

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833567 和谐通航 2025 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《公司董事会换届选举的议案》 √

3 《公司监事会换届选举的议案》 √

1、《关于修订<公司章程>的议案》:公司原股东云南华创文旅大健康产业集团有限公司、云南省国有资本运营有限公司、昆明浩广投资有限公司联合转让公
司 90%股权，本次转让在云南省产权交易所公开进行转让，2025 年 1 月 3 日，
云南省产权交易所确定姚敏为本次转让的受让方；本次转让取得全国中小企业股份转让系统的确认函；现 9000 万股股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理证券非交易过户登记，由姚敏受让；公司拟对《公司章程》相应条款进行修

公告编号：2025-031

订。

2、《公司董事会换届选举的议案》:按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，选举姚敏女士、傅德明先生、马林先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致；自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

3、《公司监事会换届选举的议案》:公司第三届监事会已于 2024 年 4 月 22
日任期届满，经各股东推荐，选举路欣女士、陈思屹女士为第四届监事会监事候选人，任期为三年，可连选连任。自股东大会决议通过之日起正式生效；在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对……
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