公告日期：2021-04-19
公告编号：2021-009
证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 29 日上午 10：30-12：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2021-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833570 万全物流 2021 年 5 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的福建天衡（福州）律师事务律师事务所黄闻、陈俊武律师。（七）会议地点
福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
董事会对 2020 年度的工作情况进行了汇总和总结，并对 2021 年的工作进
行了部署，形成《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案
内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告》(公 告编号：2021-005）和《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告摘要》 (公告编号：2021-006)。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2020 年度财务决算报 告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财
务报表，对 2021 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2021 年度财务 预算报告》。
（六）审议《2020 年度利润分配预案》
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2021】21006010019 号），截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配
公告编号：2021-009
利润为人民币 3,486,416.61 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股 东等因素，拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案
《关于公司 2020 年度审计报告》议案。
（八）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构。
（九）审议《关于 2021 年利用闲置资金购买理财产品》议案
公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的……
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