公告日期：2021-05-31

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
120,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2020 年度的工作情况进行了汇总和总结，并对 2021 年的工作进
行了部署，形成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报 告》(公告编号：2021-005）和《万全现代物流股份有限公司 2020 年年度报告 摘要》(公告编号：2021-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2020 年度财务决算报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度财
务报表，对 2021 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2021 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 120,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2021】21006010019 号），截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配
利润为人民币 3,4……
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