公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-020

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因第四届董事会董事任期届满，董事会提名：黄浩东、张磊、肖桂蓉、张

公告编号：2025-020

凌、卓闽锋任公司第五届董事会董事，具体内容详见同日在全国中小企业股份 转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换 届公告》，公告编号（2025-022）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止实施 2024 年度权益分派》议案
1.议案内容：

由于公司经营和开拓市场对流动资金的需求，保持公司稳健发展，现拟终 止实施公司第四届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，
具体详见 2025 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》，公告编号：
2025-009，该议案已经公司于 2025 年 5 月 10 日召开的 2024 年年度股东会审
议通过。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。公司将根据实际经营情 况，重新制定权益分派方案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日下午 2 点在公司五楼会议室召开 2025 年第一
次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-020

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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