公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-028

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

提议董事黄浩东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事

公告编号：2025-028

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司公司总经理》议案
1.议案内容：

提议董事黄浩东先生兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

公司总经理黄浩东先生提议董事张凌先生兼任公司副总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-028

公司总经理黄浩东先生提议苏进取先生为公司财务总监，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

董事会提名苏进取先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第一次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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