公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：公司监事会全体成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张磊因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体详见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2025-031

（https://www.neeq.com.cn）披露《公司 2025 年半年度报告》，公告编号： 2025-033。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

依财务部核算，截至 2025 年 6 月 30 日止，公司合并报表未分配利润
29,418,735.50 元，母公司未分配利润 23,488,892.62 元。拟以权益分派实施
时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 13,918,000.00 元（含税）。具体
详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》，公 告编号：2025-034。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章 程》进行修订，具体详见于同日在中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2025-031

（https://www.neeq.com.cn）披露《万全现代物流股份有限公司拟修订<公司 章程>公告》，公告编号：2025-035。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日上午 11：00 在公司五楼会议室召开 2025 年第
二次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二次会议决议》

万全现代物流股份有……
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