公告日期：2026-04-20

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长黄浩东先生

6.会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2025 年度的实际经营情况进行总结及对 2026 年展望，汇总形成《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度会计审计报告》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2026】25016150013 号）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报表结合公司对 2026 年度的经营计划，对 2026 年公司各项财务指标和数据进行预测，汇兑形成《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2026】
25016150013 号），截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润
38,832,869.33 元，母公司未分配利润 37,760,102.51 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,093,400.00 元（含税）。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-009。
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