公告日期：2026-04-28

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

万全现代物流股份有限公司定于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《万全现代物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-014。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50.00%已发行有
表决权股份的股东黄浩东书面提交的《关于增加 2025 年年度股东会审议议案的
临时提案》，提请在 2026 年 5 月 16 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

股东黄浩东单独持有公司发行的股份 6,959 万股，占发行总股份的
50.00%。因公司第五届监事会监事高起平先生离职，导致监事会成员人数低于 《公司章程》规定的最低标准。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 现提名赵联先生为公司第五届监事会监事，任职期限自 2025 年年度股东会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄浩东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄浩东提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 20 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股股 恢复表决权的优先
编号

东 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年度会计审计报告》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘 2026 年度财务审计机

8 √

构》议案

《关于 2026 年利用闲置资金购买理

9 √

财产品》议案

《关于拟向银行申请贷款暨资产抵

10 √

押》议案

累积投票议案：选举监事

应选人数

监事选举

1 人

11 监事赵联 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2025 年度的实际经营情况进行总结及对 2026 年展望，汇总形成《2025 年度董事会工作报告》。（二）审议《2025 年度监事会工作报告》
监事会依据 2025 年度监事会工作的实际情况，总结并形成了《2025 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司 2026 年 4 月 ……
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