公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：833572 证券简称：励福环保 主办券商：开源证券
励福（江门）环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2025-027

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833572 励福环保 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司子公司对外提供担保暨关联交易的议案 √

1、 审议《公司子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

公司子公司励福发展参股清远海螺环保科技有限责任公司（“清远海螺”），清远海螺因经营需要向股东芜湖海创环保科技有限责任公司（现更名为“芜湖海螺环保科技有限责任公司”，下称“芜湖海螺”）借款合共 7,745 万元，励福发展按照持股比例（11.70%）承担借款金额 11.70%（906.1650 万元）的一般责任保证担保，并用所持的清远海螺 11.70%股权向芜湖海螺提供股权质押担保。前述
提供担保事项已经公司 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议及
2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。现因借款期限即
将届满，芜湖海螺的控股股东安徽海螺环保集团有限公司（00587.HK）拟利用自有资金出借 1.05 亿元给清远海螺，以置换前述股东借款及用于日常经营需要。励福发展拟对前述借款中的 7,745 万元按照持股比例（11.70%）承担一般责任保证担保（对应的担保金额为 906.165 万元），并提供股权质押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-027

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。……
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