公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-003

证券代码：833573 证券简称：蓝源传媒 主办券商：东吴证券
四川蓝源广告传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：余福康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
为配合公司业务发展需要及海外上市、并购等长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公告编号：2020-003

本议案经本次董事会会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后，还需向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》议案。
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据相关规定全权办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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