公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-002
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：北京办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-002
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》
1.议案内容：

2023年员工持股计划参与对象高金维和张灿辉因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于
2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-005）。
2.回避表决情况

关联董事李贵生、陈祖家、曲国强系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大
会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-002
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 20 日

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