公告日期：2025-06-18

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833574 爱知之星 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理本

2.00 √

次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

《关于修订公司需要提交股东会审议的内

3.00 √

部治理制度的议案》

3.01 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.02 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.03 《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》 √

3.04 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 √

3.05 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 √

3.06 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》 √

3.07 《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》 √

3.08 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 √

3.09 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

3.10 《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》 √

《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制

3.11 √

度〉的议案》

《关于修改〈防范控股股东及实控控制人占

3.12 √

用公司资金管理制度〉的议案》

……
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