公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013
证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢 4 层 D418 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2026-013
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,116,207.00 股，占公司有表决权股份总数的 64.2063%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席参加会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更
名单的议案》

1.议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象赵星宇、赖进科、俞涛、丛龙麟、刘果成、许磊因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行
相应变更。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 02 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 533,917.00 股，占回避后出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-013
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贵生、上海喻建咨询管理合伙企业(有限合伙)、陈祖家、上海喻乙咨询管理合伙企业(有限合伙)、青岛喻云咨询管理合伙企业(有限合伙)、上海喻丁咨询管理合伙企业(有限合伙)、白卫华、郑炎平、施永泉、高雅、江雪英，合计股数为 31,582,290.00 股。
三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 20 日

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