公告日期：2026-04-24

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐
北京爱知之星科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长李贵生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理李贵生先生将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年4 月24日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2025 年公司经营业务开展及完成情况，制定了《2025年财务决算报告》；同时根据 2026 年经营发展规划和战略部署，制定了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构，对公司 2026 年财务报告进行年度审计，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年4 月24日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年4 月24日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京爱知之星科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-017)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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